РЕДАКЦИЯ

Информационный портал "Oglaskaspb.com" создан для информирования российского бизнес-сообщества. Мы можем придать широкой огласке Вашу частную историю в тех случаях, когда по каким-то причинам это не смогут сделать другие издания.

Мы привлечём к Вашей проблеме внимание журналистов и чиновников, что заставит Ваших оппонентов действовать в рамках правового поля.

Вы всегда можете обратиться к нам по электронной почте oglaskaspb12@gmail.com

 

НАШИ ГЕРОИ
ВСЕГДА С ВАМИ

Племянник замминистра обороны дорого обошелся государству

В российском Министерстве обороны очередной позор, который на этот раз принесла ведомству заместитель министра Татьяна Шевцова. У ее племянника и его бизнес-партнера проведены обыски в рамках уголовного дела о мошенническом хищении государственных денег в особо крупных размерах.

 

Пресс-досье:

В начале июня 2016 года стало известно о том, что в большинство редакций Петербурга 6 июня, в 15:26, пришло приглашение прийти на следующий день на пресс-конференцию в полицейский главк. Согласно анонсу, начальник Управления экономической безопасности Алексей Бриллиантов и замруководителя Следственного комитета Петербурга Павел Камчатный расскажут все о «ликвидации преступной группы в сфере финансово-экономической деятельности».

Через пару часов того же 6 июня в актовом зале здания на Чайковского, где расположена экономическая полиция, собрали более сотни оперативников. Им указали, что утром 7 июня все они участвуют в масштабной акции. Учитывая, что о сути грядущего мероприятия знали десятки сотрудников в Следственном комитете и Управлении ФСБ, то и без языков репортеров «Фонтанки» о предстоящем знал практически весь теневой мир города. Таким образом, мы фиксируем абсолютную уверенность и перестройку правоохранительных медиатехнологий.

И вот сегодня, 7 июня, за пять часов до пресс-конференции, в Петербурге начались обыски по 40 адресам. Это и была реализация уголовного дела, возбужденного недавно в Следственном комитете с перспективой на организацию преступного сообщества.

Гангстерам там места не нашлось, так как объединены дела по незаконному возврату НДС, то есть мошенничеству с бюджетными деньгами, незаконной банковской деятельности – обналу и легализации денежных средств. По информации «Фонтанки», они аккумулируют 30 эпизодов на сумму в более чем миллиард рублей. Не является редкостью и то, что 16 подозреваемых и около тридцати помощников были структурированы в семь групп, а каждая имела свой особый профиль – юридический, финансовый, транспортный…

Интерес представляют лидеры. Ими, по версии следствия, стали петербуржцы Семенов и Анохин. Если на них взглянуть бегло, то ничего особенного не заметно. Сергей Семенов – просто учредитель нескольких коммерческих фирм с профилем от стоматологии до финансового лизинга. Сегодня, 7 июня, ему исполнилось 42 года, но это неудачное с обыском в его доме в Ольгино совпадение. 29-летний Алексей Анохин, согласно открытым источникам, еще менее успешен в бизнесе. Ну, стал когда-то соучредителем петербургского «Клуба любителей американских автомобилей». И у него в загородном коттедже в Ольгино – тоже гости.

Но разница между ними, да и интрига «матча», в том, что у Анохина есть высокое родство. Он родной племянник заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой, девичья фамилия которой была как раз Анохина.

Напомним, что Шевцова начинала службу в налоговых органах Центрального района Петербурга, и в свое время ее коллегой был ныне скандально известный экс-министр обороны Анатолий Сердюков. Тогда Шевцова работала в 10-й инспекции, а Сердюков – по крупнейшим налогоплательщикам. В кресло заместителя министра обороны Шевцова пришла в 2010-м, через три года после назначения Сердюкова.

Кстати, веерные обыски 7 июня затронули межрайонные налоговые инспекции – Адмиралтейскую № 8 и Центральную № 9. Согласно комментарию нашего собеседника в СК, который не является для бизнесменов откровением, «в незаконном возмещении НДС трудно обойтись без покровительства налоговых органов».

Что касается компаний, которые, по мнению следствия, принимали участие в схеме, то их под 70, и большинство названий вовсе не знакомы петербуржцам. Их «имена» похожи на спам, как, например, «Перспектива». Есть, правда, и экзотические – «Амигопэй». Стоит лишь выделить реальное, но уже обанкротившееся предприятие ООО «Автобан», пытавшееся стать игроком на рынке ремонта дорог, да еще ООО «КапиталГрупп-СПб». Последнее входит в строительную группу «КапиталГрупп», что в феврале этого года заключила контракт с комитетом по строительству Смольного на сумму в 250 миллионов рублей.

Легализации средств помогали транши на кипрскую фирму, название которой ничего никому не говорит, но будто ласкает слух – Lameran Ventures LTD.

Что касается судьбы десятков фигурантов, и особенно нашего земляка Анохина, то об этом должны рассказать на брифинге.

Источник: «Фонтанка.ру» от 7 июня 2016 года

 

На следующий день СМИ писали о том, как оперативно-следственные группы, состоявшие из сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу, представителей регионального управления ФСБ и следователей СКР, провели около 60 обысков в офисах коммерческих фирм, на производственных предприятиях, в нескольких межрайонных налоговых инспекциях Петербурга и квартирах подозреваемых, расположенных как в городе, так и в Ленинградской области. В частности, обыски прошли в городе Коммунаре Гатчинского района, в Кировске, в Рябовском поселении Тосненского района и в Сосновом Бору. Всего в спецоперации было задействовано около 150 сотрудников правоохранительных ведомств. Причем силовики столкнулись с рядом случаев, когда фигуранты расследования пытались уничтожить компрометирующие их документы, сбежать или оказать сопротивление. Так, один из подозреваемых, вооружившись ножом, пытался задержать оперативников ФСБ на пороге своего дома. Впрочем, чекисты мгновенно его обезоружили и скрутили, обойдясь без помощи находившихся неподалеку бойцов спецназа.

В конце октября 2015 года ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого расследуется попытка получения незаконного возмещения НДС на сумму более 180 млн руб. По предварительным данным, преступная группа экспортировала металл на сумму около 1 млрд руб., но, по данным СМИ, на самом деле вывозила лом цветных металлов, оборот которого не дает права на возмещение НДС

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного региональным управлением СКР по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Алексей Бриллиантов, оперативную информацию о том, что в городе действует преступная группа, занимающаяся незаконным возмещением НДС, полицейские получили в августе 2015 года. Как выяснилось в ходе отработки этих сведений, преступники использовали довольно старую методику. С помощью фирм-однодневок в десятках городов на территории РФ закупался лом цветных металлов, в основном медь и алюминий. Затем металл проходил через цепочку сделок, при этом созданные махинаторами компании по несколько раз перепродавали его друг другу, постоянно повышая цену. Реализовав оптовую партию металла, эти организации исчезали, не уплатив полагающиеся налоги и сборы. Как считают сыщики, в схеме было задействовано от 50 до 70 подставных коммерческих организаций. В итоге товар аккумулировался "белым" покупателем — ООО "Группа компаний "Свелен"". Металлолом доставляли в Петербург, где его якобы перерабатывали, а на самом деле попросту прессовали в удобные для транспортировки блоки. А поскольку с 2008 года, согласно российскому законодательству, возврат НДС за металлолом не полагается, свой товар махинаторы оформляли как чистый цветной металл, который в сопроводительных документах оценивался гораздо дороже реальной себестоимости. После того как металлолом попадал в Германию или Австрию, российские поставщики обращались в налоговую службу с требованием вернуть НДС. По данным следственных органов, аферистам таким образом удалось добиться незаконного возмещения более чем 1 млрд руб. Значительная часть средств, полученных преступным путем, позже была выведена в офшоры, зарегистрированные в Великобритании, на Кипре и в Литве.

28 октября 2015 года стали известны детали уголовного дела, расследуемого в Санкт-Петербурге органами СКР. Под видом возврата НДС группа махинаторов, по версии следствия, попыталась похитить не менее 189 млн руб. Предполагаемый руководитель преступной группы — генеральный директор ЗАО «Базис» Владислав Глумов был задержан

Как уточнил замруководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Павел Камчатный, уголовное дело по выявленным преступным фактам было возбуждено 17 мая этого года. Для расследования привлечено 55 сотрудников ведомства. У подозреваемых были изъяты финансовые документы и десятки печатей подставных фирм. Как полагает следствие, костяк группировки составляли около 20 человек, имевших экономическое или юридическое образование, а еще 30 выступали в роли пособников. Пока силовики не называют имена участников ОПГ, ссылаясь на то, что обвинения никому еще не предъявлены и решения об аресте не приняты. По неофициальным данным, возглавляли группировку петербургские предприниматели — 42-летний Сергей Семенов, формально являющийся владельцем нескольких небольших коммерческих фирм самого различного профиля, и 29-летний Алексей Анохин, один из соучредителей петербургского Клуба любителей американских автомобилей.

Как рассказали "Ъ" в полицейском главке, ОПГ была четко структурирована и включала в себя семь "подразделений" — финансово-бухгалтерское, курьерское, финансово-производственное, регистрационное, транспортное, юридическое и группу "бригадиров". Например, члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам, созданием фиктивных организаций с целью подтверждения возмещения НДС.

Как сообщил заместитель руководителя ГСУ СКР по Петербургу Павел Камчатный, по итогам вчерашних следственных мероприятий "18 человек доставлены в СКР для допросов, оформляются протоколы о задержании на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения". Кстати, как пояснили силовики, в уголовном деле пока не фигурируют представители налоговой или таможенной служб. Но в то же время правоохранители не скрывают, что у предполагаемых преступников были "устойчивые коррупционные связи" в соответствующих ведомствах. Так что не исключено, что в деле скоро появятся новые фигуранты и эпизоды. Кроме того, велика вероятность, что в деле появятся статьи УК РФ об организованном преступном сообществе и уклонении от использования обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 210 и 193 УК РФ).

Источник: «Коммерсант» от 8 июня 2016 года

 

 

17.06.2016
ЛИЦА ПЕТЕРБУРГА

Депутат Соловьев – выходец из порнобизнеса

 Бизнес-досье этого народного избранника выглядит, пожалуй, самым неожиданным. В его биографии присутствует легальное участие в порноиндустрии – он был бизнес-партнеров известно порномагната Сергея Пряннишникова. Все остальное свидетельствует о его стабильном, но скромном по депутатским меркам достатке.

ВЛАСТЬ

Детектив с тайными агентами

В Петербурге разворачивается очередной шпионский детектив, в центре которого всё то, что необходимо для жанра: продажные сотрудники спецслужб, преступные лидеры задержания и крупные суммы денег.

ОБЩЕСТВО

Бывший вице-губернатор сдался

Бывшему вице-губернатору Петербурга изменил стоицизм. Он заключил сделку со следствием и признал хищение 50 млн на строительстве стадиона в надежде снять с себя подозрения во взяточничестве.

БИЗНЕС

Кабель, которого нет

Журналисты пишут о том, что в Петербурге завершено расследование фантомного строительства энергомоста в Кронштадт. Бывший топ-менеджмент “Ленэнерго” признал, что выплатил почти 400 млн за обещания. Создается впечатление, что реальный ущерб бюджету так никто и не компенсирует.