РЕДАКЦИЯ

Информационный портал "Oglaskaspb.com" создан для информирования российского бизнес-сообщества. Мы можем придать широкой огласке Вашу частную историю в тех случаях, когда по каким-то причинам это не смогут сделать другие издания.

Мы привлечём к Вашей проблеме внимание журналистов и чиновников, что заставит Ваших оппонентов действовать в рамках правового поля.

Вы всегда можете обратиться к нам по электронной почте oglaskaspb12@gmail.com

 

НАШИ ГЕРОИ
ВСЕГДА С ВАМИ

Шигаев Олег Анатольевич

Президент ОАО «Балтийский банк»

 

Родился: 9 января 1963 года в Усть-Каменогорске

Образование: Казанский финансово-экономический институт

Резюме: Его руководство крупнейшим банком региона из чисто финансового скандала предсказуемо перешло в уголовный. Теперь он вынужден скрываться от следствия в статусе обвиняемого в совершении экономических преступлений. 

 

Предыдущие досье:

28 сентября 2014 года http://oglaskaspb.com/people/a291/

 

Биография:

1990-1991 - ведущий специалист, главный специалист, заместитель директора по финансово-кредитной деятельности, финансовый директор Ленинградского инновационно-коммерческого банка "Балтийский банк";

1991-1997 - первый заместитель председателя Правления, первый заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, первый вице-президент, председатель Экспертного совета ТОО "Коммерческий банк "Балтийский банк";

1997-1998 - заместитель Министра путей сообщения РФ; 1998-1999 - советник Министра путей сообщения РФ;

с декабря1999 г. исполнял обязанности председателя Правления, с февраля2000 г. - председатель Правления "Балтийского банка"; член Генерального Совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"; владеет английским языком; женат, имеет троих детей.

Источник: viperson.ru

 

Досье:

В начале февраля 2015 года Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения из Балтийского банка, проходящего процедуру санации, более 2,5 млрд руб. По версии следствия, деньги в виде кредитов были выданы двум петербургским компаниям, а затем похищены и легализованы. Пока петербургские следователи не называют подозреваемых, но, отметим, уже были проведены обыски в квартире и доме Олега Шигаева, одного из бывших собственников и экс-президента банка.

Как стало известно СМИ, в ноябре прошлого года глава временной администрации Балтийского банка Сергей Шевченко обратился к петербургским следователям СКР с заявлением о преступлении. Была проведена доследственная проверка, по результатам которой Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело по ст. 159 (мошенничество) и ст. 174.1 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В региональном управлении заявили, что дело возбуждено по факту преступления, пока обвинение никому не предъявлено.

По версии следствия, неустановленные лица организовали выдачу двух кредитов Балтийским банком, которые, кстати, были одобрены кредитным комитетом финансового учреждения, двум ЗАО — "Кассиопея" и "Ижант", подконтрольным злоумышленникам: первое получило 1,516 млрд руб., второе — 1,856 млрд руб. Затем мошенники от имени Олега Шигаева заключили с этими фирмами два договора цессии, которые перечислили на личный счет цедента в Балтийском банке 2,635 млрд руб. Эти действия неустановленных лиц петербургские следователи квалифицировали как мошенничество.

Далее последовал второй этап финансовой махинации. Неустановленные лица перевели со счета Олега Шигаева под различными предлогами более 2,1 млрд руб. на счета семи подконтрольных им фирм, которые были открыты в петербургском филиале Балтийского банка. Потом злоумышленники частично конвертировали средства в валюту и перевели на счет Анжелики Шигаевой в одном из банков Швейцарии €7,2 млн. Затем около $850 тыс. было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. И еще 29 млн руб. со счета бывшего совладельца Балтийского банка были получены преступниками из кассы Балтийского банка. Данные действия неустановленных лиц квалифицированы как легализация почти 2,5 млрд руб., которые были получены преступным путем.

В рамках расследования данного дела петербургские следователи провели обыски в доме Олега Шигаева на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города. Там были изъяты "предметы и документы, представляющие интерес для следствия", но не конкретизируется, какие именно.

Кроме того, ГСУ СКР принимаются меры к поиску похищенного, чтобы впоследствии наложить на него арест. Любопытно, что в ходе санации в капитале Балтийского банка была обнаружена дыра, размер которой оценивается свыше 30 млрд руб.

Отметим, что уголовное дело было возбуждено практически вслед за процедурой санации Балтийского банка, которую по результатам своей инспекции финансового учреждения в 2014 году инициировало Агентство страхования вкладов. Тендер на санацию выиграл Альфа-банк. Однако сегодня ситуация осложняется иском ООО "Балтийский торговый дом", за которым стоит один из бывших совладельцев Балтийского банка Андрей Исаев, к Центробанку и Балтийскому банку. Господин Исаев просит суд признать недействительным уменьшение уставного капитала банка и проведение допэмиссии акций, которая почти на 90% выкуплена Альфа-банком.

Источник: «КоммерсантЪ» от 05.02.2015

 

В середине апреля 2015 года официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что главное следственное управление комитета по Санкт-Петербургу вынесло постановление о предъявлении экс-президенту Балтийского банка 52-летнему Олегу Шигаеву обвинений в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Обвинен банкир был в заочной форме и объявлен в федеральный розыск.

Летом 2014 года Балтийский банк было решено санировать. На его спасение ЦБ выделил АСВ кредит в размере до 10 млрд руб.

По данным следствия, господин Шигаев, являясь руководителем Балтийского банка, использовал свое служебное положение, вопреки интересам финансовой структуры. Он потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого в период с июня по август 2014 года на расчетные счета ЗАО было перечислено более 3 млрд 370 млн руб., которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу в феврале возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения из Балтийского банка, проходящего процедуру санации, более 2,5 млрд руб. По данным "Ъ", деньги в виде кредитов были выданы двум петербургским компаниям, а затем похищены и легализованы. Пока петербургские следователи не называют подозреваемых, но, отметим, уже были проведены обыски в квартире и доме Олега Шигаева, одного из бывших собственников и экс-президента банка.

Источник: "Коммерсантъ" от 10.04.2015

 

 

12.04.2015
ЛИЦА ПЕТЕРБУРГА

Депутат Соловьев – выходец из порнобизнеса

 Бизнес-досье этого народного избранника выглядит, пожалуй, самым неожиданным. В его биографии присутствует легальное участие в порноиндустрии – он был бизнес-партнеров известно порномагната Сергея Пряннишникова. Все остальное свидетельствует о его стабильном, но скромном по депутатским меркам достатке.

ВЛАСТЬ

Несостоявшийся кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга хочет установить родственную связь с Гитлером?

Бывший уполномоченный по правам человека в Петербурге и экс-депутат городского законодательного собрания Игорь Михайлов претендует на наследство умершего офицера, используя сомнительные документы и лжесвидетелей. Об этом рассказывает участник судебного процесса адвокат Сергей Сомов.

ОБЩЕСТВО

Страховые мошенники перезагрузились

В бизнес автострахования Петербурга пришла беда, которую не ждали, — новая схема воровства, где классические угонщики уже ни при чем. Несмотря на заявление об угоне 24 марта нового «Хендэ Соляриса», в Адмиралтейском районе не спешат с возбуждением уголовного дела. В перспективе потерпевшая вряд ли получит страховку в «РЕСО».

БИЗНЕС

Морские лоцманы пожаловались на Росморпорт прокурору

ФГУП «Росморпорт» издал ряд документов, ухудшающих условия организации и оплаты труда лоцманов и грубо нарушающих российское трудовое законодательство и приказы Минтранса. Профсоюзная организация «Морские лоцманы Санкт-Петербурга» обратилась с жалобой в транспортную прокуратуру и Государственную инспекцию труда. Сотрудники последней передали редакции полный текст документа, где подробно описаны допущенные Росморпортом нарушения.